Por estos hechos fueron judicializados Édison Eduardo Muñoz Castro, Dagnover Alirio Culman Ariza, Daniela Pinilla Marín y Wilmer Fernando Hernández.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Policía Nacional, evidenció que la organización delictiva conocida como Themis, realizaba préstamos informales por los que cobraba intereses hasta del 200%.